ООО СП «Строитель»

Ваша оценка компании:
[Всего: 3   Средний:  3.7/5]

Объекты ООО СП «Строитель»

ЖК Аквамаринул. Арсеньева, 2 – ЖК “Аквамарин”
=>ПУБЛИКАЦИИ О КОМПАНИИ В СМИ

 

№ дела

Дело

  • А51-14002/2010

Истец: ООО Компания по развитию недвижимости Цзюньлянь

Ответчик: Межрегиональное управление Федеральной службы по Финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу (далее — МРУ Росфинмониторинга по ДФ)

ООО «Компания по развитию недвижимости «Цзюньлянь» обратилось  в арбитражный суд с заявлением  о  признании незаконным и отмене Постановления  от 12.08.2010 № Вл-3237  МРУ Росфинмониторинга по ДФ о  назначении административного наказания в виде штрафа в размере 50000 руб. Штраф наложен за то, что, во-первых, общество не состоит на учете в  МРУ Росфинмониторинга по ДФ, а во-вторых, обществом  ненаправлены в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по четырем операциям, подлежащим обязательному контролю, а именно:  по договору беспроцентного займа от 05.05.2010 № 01ДЗ/2010, заключенного между ООО «Team  Smart Development»  (займодавец)  и ООО «Цзюньлянь» (заемщик) на сумму 10000000 долл.  США,  от  24.05.2009 № 04ДЗ/2009, заключенного между ООО «Team  Smart  Development» (займодавец) и ООО «Цзюньлянь» (заемщик) на сумму 5000000 долл.США, от 30.10.2008 № 3/2008, заключенного между ООО Мякишевой Ольгой Сергеевной  (займодавец) и ООО «Цзюньлянь»  (заемщик) на сумму 1500000 долл.США, от 24.10.2008 № 2/2008, заключенного между ООО «Team Smart Development» (займодавец) и ООО «Цзюньлянь» (заемщик) на сумму 2000000 долл.США.
Арбитражным судом Приморского края принято решение от 10.11.2010 г. по делу №А51-14002/2010 в иске о признании незаконным и отмене постановления отказано.
0 0 vote
Article Rating

Отзывы

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments