№ дела |
Дело |
Истец: ООО Компания по развитию недвижимости Цзюньлянь Ответчик: Межрегиональное управление Федеральной службы по Финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу (далее — МРУ Росфинмониторинга по ДФ) |
ООО «Компания по развитию недвижимости «Цзюньлянь» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене Постановления от 12.08.2010 № Вл-3237 МРУ Росфинмониторинга по ДФ о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 50000 руб. Штраф наложен за то, что, во-первых, общество не состоит на учете в МРУ Росфинмониторинга по ДФ, а во-вторых, обществом ненаправлены в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по четырем операциям, подлежащим обязательному контролю, а именно: по договору беспроцентного займа от 05.05.2010 № 01ДЗ/2010, заключенного между ООО «Team Smart Development» (займодавец) и ООО «Цзюньлянь» (заемщик) на сумму 10000000 долл. США, от 24.05.2009 № 04ДЗ/2009, заключенного между ООО «Team Smart Development» (займодавец) и ООО «Цзюньлянь» (заемщик) на сумму 5000000 долл.США, от 30.10.2008 № 3/2008, заключенного между ООО Мякишевой Ольгой Сергеевной (займодавец) и ООО «Цзюньлянь» (заемщик) на сумму 1500000 долл.США, от 24.10.2008 № 2/2008, заключенного между ООО «Team Smart Development» (займодавец) и ООО «Цзюньлянь» (заемщик) на сумму 2000000 долл.США. Арбитражным судом Приморского края принято решение от 10.11.2010 г. по делу №А51-14002/2010 в иске о признании незаконным и отмене постановления отказано. |